Hành vi bị cáo buộc:
Thứ bảy, 16/3/2024, 00:00 (GMT+7)
Công ty Tân Hoàng Minh, 🃏vốn điều lệ 𒈔10.000 tỷ đồng, do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc, nắm 51,45% cổ phần; con trai ông, Đỗ Hoàng Việt, là Phó tổng giám đốc.
Ông Dũng lập thêm 45 công ty khác, trên lý thuyết tồn tại độc lập, hạch toán riêng nhưng thực chất đều chịu chi phối của ông. Trong đó 3 bị can Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn và Nguyễn Khoa Đức, lần lượt đứng đầu các công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện ℱMùa Đông. Ba công ty có nhiệm vụ: phát hành trái phiếu, ký hợp đồng giả cách bán lại cho Tân Hoàng Minh, chạy dòng tiền khống..., tạo giá ảo cho trái phiếu trong vụ án.
Các bị can còn lại là kế toán trưởng, lãnh đạo Trung tâm T༒ài chính kế toán, Ban ngân sách... được giao làm báo cáo tài chính đủ "đẹp" để Tân 🐟Hoàng Minh được phát hành trái phiếu, chỉ đạo cách thức quay vòng dòng tiền tạo giá ảo.
Hành vi bị cáo buộc:
Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông - ba công ty thuộc "hệ sinh thái" Tân Ho꧅àng Minh, có kết quả kinh doanh không đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Theo VKS, Đỗ Hoàng Việt vừa chỉ đạo nhân viên sửa báo cáo tài 💟chính, vừa tìm công ty kiểm toán đồng ý tham gia "trò chơi gian lận".
Bùi Thị Ngọc Lân, Lê Văn Dò, Nguyễn Thị Hải và Phan Anh Hùng là giám đốc và phﷺó giám đốc hai công ty Kiểm toán Nam Việt và CPA ✃Hà Nội, bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam" khi ký Báo cáo kiểm toán và chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính đã chỉnh sửa của ba công ty trên mà không kiểm tra, đối chiếu.
Đây là tiền đề để Tân Hoàng Minh đạt điều kiện phát hành trái 🎶phiếu, qua đó tiếp tục chuỗi hành vi lừa đảo với hơn 6.000 nhà đầu tư, nhà chức 𓄧trách quy buộc
Hành vi bị cáo buộc:
Nội dung:Thanh Lam
Đồ họa:Tiêu Trung