Ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Dương thi hành quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc của lãnh đạo Tổng Côn♊g ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2) ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, 𓆏Bình Dương.
Các bị can bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí gồm: Lý Thanh Châ🐭u (39 tuổi, Phó Tổng gi🤡ám đốc); Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng); Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát công ty).
Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm của ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương) và 🌺2 đồng phạm, bị bắt hồi tháng 4/2019.
Trước đó, vụ án do Công an Bình Dươn🐼g điều tra nhưng do tính chất♑ nghiêm trọng và phức tạp nên hồ sơ được chuyển lên Bộ Công an.
Ông Nguyễn Văn Minh (trái) và 2 đồng phạm bị bắt hồi tháng 4/2020. Ảnh: Dương Bình.
Theo điều tra ban đầu, năm 2010, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty T🤡ân Phú) với mục🗹 đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.
Khu đấ🐓t nằm ngay mặt 🥃tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt, gần Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương - vị trí đắc địa bậc nhất tỉnh này.
Đến năm 20ꦺ16, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ ♎đồng, tương đương gần 600.000 đồng một m2.
Năm 2018, dự án khu dân cư Tân Phú được khởi công tại khu đất "vàng" với 1.210 sản phẩm đất nền và nhà phố lܫiền kề, biệt thự đơn lập và song lập. Tổng mức vốn đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng.
Cꦅơ quan điều tra xác định, Phó Tổng giám đốc Lý Thanh Châu đã có hành vi thống nhất ký vào biêꦆn bản họp Hội đồng thành viên ngày 30/11/2016 và ngày 12/4/2017, giúp Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145 ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định.
Việc chuyển nhượng khu đất do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015🐠 (về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) gây thất hơn 126 tỷ đồng.
Xác định khu đất "vàng" là vật chứng vụ án, nhà chức trách đã ra quyết định tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do C🧸ông ty Tân Phú quản lý. Khu đất này chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM mua lﷺại toàn bộ Công ty Tân Phú.
Dương Bình