Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
🦂1. Trương Mỹ Lan:ꦚ cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
2ꩲ. Nguyễn Phương Anh: cựu Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula
3. T🌼rịnh Quang Công: Tổng giám đốc Công ty cඣổ phần tập đoàn quản lý Acumen
4. Trương Khánh Hoàng: cựu quyền Tổng giám đốc ngân 💛hàng Thư🔯ơng mại cổ phần Sài Gòn (SCB)
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
1. Nguyễn Vũ Anh Thi: Tổng giám đốc Công ty cổ phần T💮ập đoàn Phát𓄧 triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
2. Nguyễn Hữu Hiệu: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Square Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoà🧸n Đầu t🙈ư An Đông, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Windsor
3. Võ Tấn Hoàng Vă𓆏n: cựu Tổng giám đốc ngân🤡 hàng SCB
4. Bùi Anh Dũng: cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền
1. Trần Thị Mỹ Dung: cựu Phó tổng gi🍎ám đốc ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Trương Huệ Vân: cựu Tổng giám đốc công ty Tậ𒊎p đoàn quản lý Bất động sản Windsor
2. Hồ Bửu⛎ Phương: cựu Chủ tịch 🎐HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
3.🔥 Bùi Đức 𒈔Khoa: cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land
4.☂ Thái Thị Thanh Thảo: cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh ꧙Sài Gòn
5. Ngô Thanh Nhã: Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Cô꧂ng ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (2015-2019).
6. 😼Trương Thị Kim Lài: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đôn𒅌g
7. Kwok Hakman Oliver (Trung Quốc): Tổng giám đốc Công t🌌y Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông
8. Trương Wincent Kinh (Lâm Khắc Vinh, Mỹ): Chủ𒁃 tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
9. Trần T🧸hị Thúy Ái: kiểm sát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
10. Phạm Thị Thúy Hằng: kế toán trưởng Cô✅ng ty T♒ập đoàn Sài Gòn Peninsula
11. Đặng Phươ🐠ng Hoài T🌄âm: cựu phó Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
12. Phan Chí Luân: nhân viên văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn🉐 Thịnh P📖hát
13. Trần Văn Tuấ🥂n: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra)
14. Trần Thị Lan Chi♉: kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP HCM (Setra)
15. Trần Đình Hưng: cựu Phó giám đốc tài chính Công ty ღCổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Cônꦺg ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
16. Huỳnh Phong Phú: cựu kế toán Công ty Cổ p🤡hần Đầu tư Quang Thuậ🍎n
17. Vũ Quốc Tuấn: cựu Giám ﷽đốc tài chính công ty Cổ phần Đầu tư ♒và Phát triển Sunny World
18. Đinh Thị Ngọc ♐Thanh: cựu ඣkế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Sunny World
19. Lý Quốc Trung: Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Cô🌜ng ty Kiểm t༒oán và tư vấn A&C
20. Phạm Hoa Đăng🧸: kiểm toán viên công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
Tội Rửa tiền
1. Chu Lập Cơ: c꧃ựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thờꦡi đại (Việt Nam) - Times Square
2. Bùi Văn Dũng: lái🌳 xe riêng của bà Trương Mỹ Lan
3. Trần Thị Hoàng Uyên: thư ký bà Trương Mỹ Lan
4. Trần Xuân Phượng: thư ký của Ngô Thanh💟 Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
1. T🀅ô T💜hị Anh Đào: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát