|
Tên bị cáo |
Tội danh |
Mức án giai đoạn 2 |
Mức án giai đoạn một |
|
Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
Chung thân |
Tử hình |
|
Nguyễn Phương Anh (Nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsul☂a) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
16 năm |
17 năm |
|
Trịnh Quang Công (34 tuổi, T🐟ổng giám đ♛ốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý ACUMEN) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
15 năm |
|
|
Trương Khánh Hoàng (cựu tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
23 năm |
18 năm |
|
Nguyễn Vũ Anh Thi (42 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việtꦰ Nam) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
9 năm |
|
|
Nguyễn Hữu Hiệu (55 tuổi, phó tổ𒁃ng giám giám đốc công ty cꦦổ phần đầu tư Square Việt Nam) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới |
12 năm |
|
|
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới |
17 năm |
Chung thân |
|
Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới |
10 năm |
Chung thân |
|
Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền |
14 năm |
16 năm tù |
|
Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc công ty tập đoàn quản ꦫlý bất động sản Windsor) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
17 năm |
|
Hồ Bửu Phương (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chsính tậpꦆ đoàn 🤪Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
10 năm |
20 năm |
|
Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Natural Land) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
7 năm |
11 năm |
|
Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Ngô Thanh Nhã (Chủ tịch HĐQT công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Trương Thị Kim Lài (kế toán trư▨ởng công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4 năm |
|
|
Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc công ty tập đoàn đầu tư An Đông) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm 6 tháng |
|
|
Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoඣàn Sài Gòn Peninsula) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Trần Thị Thúy Ái (nhân viên thủ kho SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4 năm |
|
|
Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng công ty cổ phần tập꧑ đoàn Sài Gòn Peninsula) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng văn 🔜phòng HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4 năm |
15 năm |
|
Phan Chí Luân (nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Trần Văn Tuấn (Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ - tꦛhương mại TPHCM - Setra) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Trần Thị Lan Chi (kế toán tr♐ưởng công ty cổ phần dịch vụ - thương mại TP 💧HCM - Setra) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Trần Đình Hưng (phó giám đốc tài💙 chính công ty cổ phần đầu tư và phát𝔍 triển Sunny Word) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán công t🐲y cổ phần đầu tư Quang Thuận) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Vũ Quốc Tuấn (nguyên giám đốc tài chính công🤪 ty cổ phần đầu tư và phát triền Sunny Worl) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
6 năm |
|
|
Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán t✤rưởng công ty cổ phần đầu t꧂ư và phát triển Sunny Worl) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Lý Quốc Trung (Phó tổng giám đốc, ki🍨ểm toán nh♓ân viên công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Phạm Hoa Đăng (Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và tư v🐻ấn 𒁏A&C) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
2 năm |
|
|
Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm |
9 năm |
|
Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng |
|
|
Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng |
|
|
Trần Xuân Phượng (thư ký của Trần Thanh Nhã) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng |
|
|
Tô Thị Anh Đào (Phó tổꦫng giám đốc Công ty𓂃 cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới |
2 năm 6 tháng |