Ông Nguyễn Đình Trung (Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP HCM) vừa ký quyết định kháng ꩵnghị một phần bản án sơ thẩm🎃 đại án Phạm Công Danh giai đoạn hai - gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ của VNCB.
Trong phán quyết hôm 6/8, TAND TP HCM buộc CB (VNCB sau khi được NHNN mua lại với giá 0 đồng) hạch toán trả lại 4.500 tỷ đồng 🦩cho ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịc🧜h HĐQT Ngân hàng VNCBജ, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh). Bởi số tiền ꧋tăng vốn điều lệ này đã đượ🐎c ông Danh chuy𝔉ển về tài khoản của VNCB tại Sở giao dịch NHNN, sau đó chỉ đạo sử dụng hết vớ🍰i tư cách là Chủ tịch HĐQT nhà bănღg chứ không phải tư cách cá nhân như cáo trạng truy tố.
Không đồng ý quan điểm nà๊y, bản kháng nghị của VKSND Cấp cao cho rằn𒅌g, không có căn cứ chứng minh 4.500 tỷ đồng là của cựu chủ tịch HĐQT Ngân🍸 hàng VNCBꦰ. Ông Danh dùng tên một số cá nhân chuyển tiền về VNCB nhằm tăng vốn điều lệ 🌄cho VNCB nhưng nguồn gốc số tiền là bất hợp pháp, không phải của ông Danh.
Ông Phạm Công Danh. Ảnh: Thành Nguyễn.
Theo VKS, 4.500 tỷ đồng đã được ông Danh sử dụng hết, tòa buộc CB phải trả lại là không phù hợp. Bởi sau khi NHNN không chấp nhận tăng vố🗹n điều lệ từ ☂3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ, ông Danh không chỉ đạo trả lại 4.500 tỷ cho các cổ đông 🎀mà giữ lại sử dụng hết.
"Khi Nhà nước tiếp quản VNCB, ngâ🧔n hàng này đang trong tình trạng âm v✤ốn chủ sở hữu, tổ✤ng nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản, Nhà nước phải bù lỗ để giải quyết các hậu quả thiệt hại", kháng nghị nêu.
Tòa bị cho là tuyên án treo 4 người trái phജáp luật
Quyết định kháng nghị cũng cho rằng, tòa sơ thẩm áp dụng hình phạt tù 𝓡treo với bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi,𒐪 Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh là trái pháp luật, vì họ đang chấp hành bản án treo khác.
Nhận định này của VKS căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định về những trường hợp không cho hưởng án treo: "Người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội ph♛ạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo".
Theo bản án sơ thẩm, quá trình điều hành VNCB (2013-2014), ông Danh cần tiền trả nợ trước đó, chi phí duy trì hoạt động và đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng, tăng vốn điều lệ... nhưng không thể trực tiếp vay của ngân hàng do mình làm chủ. Ông này chỉ đạo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và các bị cáo dưới quyền dùng tiền của VꦍNCB đảm bảo cho 29 lượt công ty (do Da🐻nh thành lập, hoặc đi mượn) vay hơn 6.100ಞ tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank, BIDV và TPBank.
Do các công ty của ông Danh không thể trả nợ, 3 nhà băng đã thu hồi tiền cho vay từ tiền gửi của VNCB nên không thi🌊ệt hại. Nhưng việc này đã khiến VNCB thiệt hại 𓄧hơn 6.100 tỷ đồng.
Về hành vi này, TAND TP HCM tuyên phạt ông Danh 20 năm tù, tổng hợp với hìnౠh phạt cũ là 30 năm; ông Trầm Bê nhận 4 năm tù; 44 đồn🍨g phạm còn lại lĩnh 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 10 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định củ꧂a n💃hà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Trầm Bê cùng nhiều đồng phạm chấp nhận bản án. Ông Danh và nguyên Tổng giám đốc VNCB kháng cáo đề nghị t෴hu hồi một số kh𒁏oản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét.
Tươngꩲ tự, CB cũng kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét việc thu hồi 4.500 tỷ đồng; còn BIDV không đồng ý trả hơn 1.600 tỷ đồng mà ông Danh đã sử dụng sau khi vay tại Sacombank.
Về phần mình, ông Trần Quí Thanh (tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng có đơn kháng cáo, không đồng ý✱ trả lại hơn 19ꦏ4 tỷ đồng (được cho là có nguồn gốc từ tang vật của vụ án) mà trước đó được ông Danh chuyển cho.
Liên quan vụ án, tòa cũng thu hồi 2 sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng của bị cáo Phạm Hoài Thanh tại TPBank. Buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại🌟 VNCB 600 tỷ đồng.
Trước đó, tại giai đoạn một của vụ án, ông Danh bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước tron༺g quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi ༺phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông và đồng phạm bị buộc bồi thường 9.000 tỷ đồng thiệt hại.
Kỳ Hoa