Ngày 27/9, TAND TP HCM xét xử Trần Thị Thu Trang (41 tuổi, nguyên phó phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Gia Đ🍎ịnh) về tội Lừa đảo nhằm chiếm đoꦓạt tài sản.
5 cựu cán bộ, nhân viên nhà băng này bị truy tố ꦫtội Cố ý làm♉ trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo điều tra, Trang vay tiền của nhiều người quen với lãi suất cao, đến đầu năm 20﷽13 thì mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, từ tháng 2 đến tháng 9/2013, Trang chỉ đạo cấp dưới lập 53 chứng từ khống, tất toán 38 sổ tiết kiệm của 🌞12 khách hàng, chiếm đoạt hơn 82 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.
Trong đó, Trang ký giả 14 chữ ký của một khách hàng tên Lê trên bảy "Giấy rút tiền" và 7 "phiếu chi" ở mục người lĩnh tiề💧n, tự ý tất toán 9 sổ tiết kiệm hơn 19 tỷ đồng🐲 của chị này.
T🅺ương tự đối với các khách hàng khác, nữ phó phòng cũng ký giả nhiều chữ ký của họ để tất toán sổ tiết kiệm.
Trang 🌼chỉ đạo hai nhân viên giao dịch ký sẵn vào các chứng từ khống, chị ta ký vào mục dành cho khách hàng. Sau khi làm xong chứng từ Trang chỉ đạo 3 n🤪hân viên ngân quỹ chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày.
Làm xong thủ tục tất toán tiền từ các sổ t🎶iết kiệm sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản 𒐪của chủ nợ. Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được, trả nợ 15 người.
Để che giấu hành vi, Trang dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt♎ được trả lãi cho khách hàng. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận𝓡 và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỷ đồng.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, nhà băng này đã trích qu🔯ỹ dự phòng trả nợ cho khách hàng. Hiện, Trang đang chiếm đ🐈oạt của ngân hàn🤪g 74,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ biết việc lập khống giấy tờ là sai quy định nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của Trang, để chị ta lợi dụng l𝕴ấy 🌃tiền trong sổ của khách hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác địn💫h, từ năm 2012 đến khi bị bắt Trang vay hơn 225 tỷ đồng của nhiều người với lãi suất phải trả là 140 tỷ đồng và hơn 21 tỷ chi cho người môi giới. Số tiền Trang chiếm đoạt của ngân hàng tꦰhấp hơn số nợ lãi phải trả cho các chủ nợ.
5 người trong số các chủ nợ của Trang có dấu hiệu phạm tội cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra tách ra để xử lý tron🉐g một vụ án khác.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 29/9.
Hải Duyên