Ông Nam cùng 24 bị can, trong đó có ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy), vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự.
Trong kết luận điều tra bổ🍰 sung ra ngày 13/12, bố🌠n người bị đề nghị truy tố thêm là Hà Văn Thuận (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương), Vũ Thị Lợi và Nguyễn Kim Liên (đều là cựu cán bộ Sở Tài chính Bình Dương) và Hồ Đắc Hiếu (Tổng giám đốc Công ty Đông Nam).
Cựu Bí thư Trần Văn Nam. Ảnh: TTXVN
Theo kết luận, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2, trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) quản lý khu đất 4💦3 ha "đất vàng" gần Trung tâm hànhཧ chính tỉnh. Năm 2010, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh trên 43 ha nói trên.
Theo thỏa thuận, Công ty Tân Phú sẽ trả tiền đền bù cho Tổng công ty 🦩3/2 với mức 570.000 đồng/m2, tổng cộng 250 tỷ đồng. Bản chất đây là giá chuyển nhượng khu đất 43 ha𓃲, nhưng do Tổng công ty 3/2 chưa được giao đất nên trong hợp đồng phải ghi là tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.
Tổng công ty 3/2 sau đó cổ phần hóa theo chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương. Bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng công ty 3/2) với 𝄹cương vị người đứng đầu Tổng công ty đã báo cáo Tỉnh ủy Bình Dương về phươ🐓ng án sử dụng đất, trong đó có khu đất 43 ha được giao về Công ty Impco (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu).
Cùng thời gian này, con rể bị can Minh là Nguyễn Đ😼ại Dương liên hệ với bà Đặng Thị Kim Oanh (Tổng giám đốc Công ty Kim Oanh TP HCM) để thỏa thuận chuyển nhượng Công ty Tân Phú. Bà Oanh đồng ý mua 100% vốn điều lệ của Tân Phú để thành chủ sở hữu duy nhất, trong đó có khu đất 43 ha, với giá 350 tỷ đồng. Tại thời điểm các bên thỏa thuận, Tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Tân Phú cho Âu Lạc.
Bị can Minh sau đó cùng con rể và các đồng phạm cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Sau đóဣ mặc dù Tổng công ty 3/2 mới nhận 140 tỷ đồng, bị can Minh vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục chuyển quyền sử dụng khu đất 43 ha sang cho Tân Phú.
Để hoàn tất mua bán, ông Minh xin ý kiến T🀅ỉnh ủy Bình Dương sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp tại Côngꦚ ty Tân Phú cho Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng. Hơn nữa, dù Âu Lạc chưa hoàn tất thanh toán khoản tiền nào theo hợp đồng, Minh vẫn chỉ đạo thuộc cấp ký văn bản xác nhận các bên đã hoàn tất chuyển nhượng.
Bị can Trần Thanh Liêm (trái) và Phạm Văn Cành. Ảnh: Bộ Công an
Kết luận điều tra bổ sung xác định, bị can Minh cùng con rể và các đồng phạm ở Tổng công ty 3/2 đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha sang cho Công ty Âu Lạc do Dương thành lập, điều hành. Hội đồng định giá tài sản xác định tại thời điểm chuyển nhượng, giá trị sử dụng khu đất 43 ha là hơn 552 tỷ đồng. Từ đó hành vi ඣcủa các bị can gây thiệt hại cho nhà nước 302 tỷ đồng.
Theo C03, các bị can Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành,🔜 Trần Thanh Liêm, Ngô Dũng Phương biết rõ Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha. Tuy nhiên, các ông này không chỉ đạo hủy hợp đồng chuyển nhưꦗợng, gây thất thoát cho Nhà nước 302 tỷ đồng.
Hơn nữa, các bị can này còn đồng ý cho Tổng công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Tân Phú cho Âu lạc, tạo điều kiện cho bị can Minh cùng các đồng phạm hoàn tất việc chuyển toàn bộ quyền quản lý nhà nước tại khu đất 43 ha sang tư nhân. Cựu Bí thư Trần Văn Nam cùng các bị can còn tiế🃏p tục chỉ đạo và lập khống các văn bản để che giấu sai phạm. Bởi thế C03 xác định ông ông Nam, Cành, Liêm và Phương phải chịu trách nhiệm về sốꦿ tiền thất thoát của Nhà nước là 302 tỷ đồng.
Cảnh sát xác định, bà Oanh không được biết chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương về việc chuyển 43 ha đất về cho Công ty Impco cũng như hành vi chuyển nhượng trái pháp luật khu đất nàyꦏ của bị can Minh cùng đồng phạm. Việc bà Oanh chuyển tiền thanh toán theo thỏa thuận với bị can Dương không liên quan đến hành vi làm trái của bị can Minh cùng đồng phạm, từ đó không có cơ sở chứng minh bà Oanh câu kết với bị can Dương nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Bị can Nguyễn Văn Minh (phải). Ảnh: Bộ Công an
Ngoài hành vi trên, các bị can trong vụ án còn bị cáo buộc có sai phạm trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp Tổng công ty 3/2 khi tiến hành cổ phần hóa. 🌊Năm 2013, ông Nam khi đó với cương vị là Phó chủ tịch tỉnh đã ký quyết định giao khu đất này cho Tổn🅰g công ty 3/2 để sản xuất kinh doanh.
Năm 2015, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định cổ phần hóa với Tổng công ty 3/2. Theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp thì Tổng công ty 3/2 phải lập phương án sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá trị doanh ngꦡhiệp. Thời điểm cổ phần hóa, Tổng công ty 3/2 đang quản lý sử dụng 72 khu đất, chủ yếu sẽ được chuyển về Công ty Impco.
Tại thời điểm nhận chuyển nhượng góp vốn, Tổng công ty 3/2 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền𓂃 sử dụng khu đất 145 ha. Bởi thế Tổng công t🐻y 3/2 đã chuyển 144 tỷ đồng tiền mặt để góp vốn tại Công ty Tân Thành. Trong khi đó, hợp đồng liên doanh vẫn thể hiện 30% vốn góp bằng quyền sử dụng khu đất 145 ha.
Theo điều tra bổ sung, năm 2016, khi Tổng công ty 3/2 cổ phần hóa, khu đất 145 ha đã phân loại vào mục "tài sản đang dùng" nhưng ông Minh vẫn chỉ đạo để chuyển sang "tài sản chờ thanh lý". Tiếp đó, ông chỉ đạo các thành viên Hội đồng thành 🔯viên đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.
Hành vi không đưa 145 ha đất vào giá trị doanh nghiệp khi Tổng công ty 3/2 cổ phần hóa của ông Minh𓂃 và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng. Bị can Minh phảiꦫ là người chịu trách nhiệm chính.
Cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa, biết về việc khu đất 43 ha đã chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú và phân loại khu đất 145 ha vào mục൩ tài sản chờ thanh lý là trái quy định. Tuy nhiên, ông Liêm vẫn ký ban hành quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát cho tài sản n﷽hà nước hơn 1.600 tỷ đồng, điều tra bổ sung nêu.
25 người trong vụ án bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự, bao gồm:
13 người ở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương: ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Trúc, cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh; Võ Văn Lượng, cựu Phó chánh văn phòng UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Trang, cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Võ Thanh Bình, cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh; Nguyễn Thái Thanh, cựu phó Phòng quản lý các khoản thu từ đất, Cục Thuế tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ; Hà Văn Thuận, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Vũ Thị Lợi và Nguyễn Kim Liên, đều là cựu cán bộ Sở Tài chính.
6 người của Tổng công ty 3/2 là: Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT; Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc; Huỳnh Công Phát, cựu thành viên HĐTV; Lý Thanh Châu và Nguyễn Thế Sự, đều là cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thúy, cựu kế toán trưởng.
6 người còn lại là Huỳnh Thanh Hải, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; Hồ Hoàng Nam và Phạm Hữu Hiền, cùng là cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc; Hồ Đắc Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Đông Nam và Nguyễn Đại Dương.