Hai cựu nhân viên công nghệ thông tin của Madoff vừa bị buộc tội làm giả số liệu nhằm giúp ông ta che giấu kế hoạch lừa đảo lớn nhất lịch sử thị trường tài chính thế giới. AP trích dẫn nguồn tin từ các công tố viên cho biết, 2 người này được Madoff tuồn cho rất nhiều tiền khi họ đe dọa ngừng hợp tác và công khai sự thật với nhà đầu tư.
"Madoff đã đưa cho họ bất cứ thứ gì họ muốn, miễn là họ hài lòng và tiếp tục hợp tác", nguồn tin cho biết. Các nhà điều tra phát hiện sự liên quan của 2 nhân viên này từ lời khai của Frank DiPascali, giám đốc tài chính của hãng đầu tư Bernard Madoff. Ông này bị phát hiện có tham gia vụ lừa đảo và đang hợp tác với cơ quan điều tra.
 |
|
Bernard Madoff khi đến hầu tòa tại Tòa án tối cao bang New York, Mỹ vào đầu năm nay. Ảnh: technologos.wordpress |
Hai nhân viên này, Jerome O'Hara, 46 tuổi và George Perez, 43 tuổi, đã bị bắt cuối tuần qua với các cáo buộc đồng phạm và làm giả tài liệu. Hiện cả 2 đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh khổng lồ 1 triệu USD.
"Nếu không có sự giúp sức của O'Hara và Perez, Madoff sẽ không bao giờ thực hiện được vụ lừa đảo", ông George S. Canellos, Giám đốc văn phòng Ủy ban chứng khoán Mỹ tại New York nhận định.
Bernard Madoff bị bắt tháng 12 năm ngoái trong vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử thị trườn♊g phố Wall - với giá trị mới được cập nhật là khoảng 65 tỷ USD. Ông này đã bị kết án 150 năm tù giam và đang thụ án tại một nhà﷽ tù của bang bắc Carolina, Mỹ.
Nhưng sau đó, đến năm 2006, 2 người này bắt đầu lo sợ và không muốn tiếp tục cùng Madoff lừa dối nhà đầu tư. Họ đã xóa 218 trong tổng số 225 chương trình đặc biệt của hệ thống House 17. Nhưng Madoff đã yêu cầu giám đốc tài chính DiPascali dùng tiền mua chuộc và buộc họ giữ im lặng.
Hiện 2 nhân viên này ♉đối mặt với mức án 30 năm tù cho mỗi người, nếu bị chứng minღh có tội.
Bernard Madoff thành lập Madoff Investment Secuꦚrities LLC năm 1960, chuyên tư vấn đầu tư và điều hành các quỹ đầu tư với tổng số tài sản khoản 17 tỷ USD. Madoff được coi như một thế lực ngầm trên thị trường và là một trong những sáng lập viên của sàn Nasdaq, là 🐼chủ tịch sàn này trong những năm 1990.
Trong suốt nhiều năm, Madoff đã sử dụng uy tín để lừa các nhà đầu tư bằng việc hứa sẽ trả lãi suất cao cho khoản tiền đầu tư của họ. Hoạt động lừa đảo chỉ đơn giản là lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Mọi việc chỉ thực sự bị phanh phui khi ông ta tự thừa 🌼nhận tội lỗi của mình vào tháng 12/2008 và bị bắt ngay sau đó.
Ngọc Châu