Nhiều ngân hàng lớn dính vào vụ siêu lừa 50 tỷ USD

Công ty Madoff đã bị yêu cầu đóng cửa. Ảnh: AFP.

🐟Các ngân hàng hàng đầu của Tây Ban Nha, Anh hay Nhật Bản đều đã lên tiếng thừa nhận dính líu tới Madoff và thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ đôla. Ngay quỹ từ thiện Wunderkinder của tỷ phú phim trường Stephen Spielberg cũng trở thành nạn nhân.

🏅Giới chức Mỹ đã yêu cầu đóng cửa hãng môi giới Bernard L Madoff sau khi chủ nhân của nó bị bắt giữ từ thứ 5 tuần trước vì cú lừa 50 tỷ USD gây chấn động toàn thế giới. Madoff đã lập ra quỹ để huy động vốn với lời hứa chi trả lãi suất cao tới 10% một năm. Tuy nhiên, theo các công tố viên, đây thực chất chỉ là một kiểu tháp kinh doanh, trong đó người tham gia trước kiếm lợi thông qua việc lôi kéo thành viên mới.

🦹Nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới có hoạt động đầu tư liên quan tới Bernard Madoff. Song không phải ai cũng dám đứng ra thừa nhận thiệt hại.

𓆉Trong danh sách đã công khai có tên Santander, ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha và là chủ sở hữu một loạt nhà băng ở Anh như Abbey, Alliance & Leicester hay Bradford & Bingley. Thiệt hại trực tiếp của Santander chỉ vào khoảng 17 triệu euro (tương đương 23 triệu đôla). Song khách hàng tham gia quỹ đầu tư Optimal do Santander quản lý có nguy cơ mất trắng 2,3 tỷ euro, tương đương 3,1 tỷ đôla do nướng tiền vào Công ty môi giới Bernard Madoff.

꧑Đại diện đến từ Nhật Bản - Nomura ước tính thiệt hại từ các khoản đầu tư liên quan tới Madoff vào khoảng 303 triệu USD. Trong khi con số thiệt hại của HSBC có thể lên đến 1 tỷ USD. Một loạt tên tuổi của châu Âu như Royal Bank of Scotland, Natixis... cũng công bố còn số hàng trăm triệu đôla có nguy cơ mất trắng.

🧔Man, tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới tham gia vào mạng lưới của Bernard Madoff thông qua quỹ đầu tư RMF. Số tiền mà Man "hiến" cho Madoff vào khoảng 360 triệu đôla, tương đương 0,5% tổng quỹ RMF.

෴Không chỉ các nhà đầu tư giàu có hay các tập đoàn tài chính uy tín trên thế giới dính líu tới cáo già Madoff, ngay cả các quỹ từ thiện cũng là nạn nhân. Quỹ từ thiện Robert I Lappin chuyên tài trợ cho các chương trình giáo dục trong cộng đồng Do Thái đang đứng trước nguy cơ dừng hoạt động vì liên quan tới vụ siêu lừa 50 tỷ USD. Trong khi đó, quỹ JEHT có trụ sở ở New York đang phải ngừng toàn bộ các chương trình tài trợ và sẽ đóng cửa vào cuối tháng 1.

Kỳ Duyên (theo BBC)