Vụ lừa đảo Madoff liên quan tới quan chức chính phủ Mỹ

🤪Quá trình điều tra vụ lừa đảo lớn chưa từng có tại phố Wall, liên quan tới Nhà Quản lý Tiền tệ Bernard L.Madoff, trở nên phức tạp hơn khi Bộ Trưởng Tư pháp Mỹ tự rút ra khỏi quá trình điều tra. Ngoài ra, Sở Giao dịch Chứng khoán (SEC) đang xem xét lại mối quan hệ giữa cháu gái Madoff và luật sư của SEC, người có trách nhiệm giám sát việc làm ăn của Madoff.

🔜Hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Michael Mukasey tự rút lui khỏi quá trình điều tra Madoff với lý do con trai ông, Marc Mukasey đang là đại diện cho Frank DiPascali, Giám đốc Tài chính tại Công ty Đầu tư Madoff. DiPascali là người thân cận của Madoff và hàng ngày có nhiệm vụ tiếp xúc với các nhà đầu tư. Đây cũng là người trả lời trực tiếp qua điện thoại các câu hỏi của khách hàng liên quan tới chiến lược đầu tư, hoặc việc thêm và rút tiền khỏi tài khoản của họ.

🍸Bộ Tư pháp từ chối bình luận về quyết định trên mà chỉ xác nhận, ông Mukasey tự rút ra khỏi mọi hoạt động của quá trình điều tra vụ án này.

🐼Quốc hội Mỹ hiện rất quan tâm tới scandal Madoff. Chủ tịch tiểu ban Thị trường Vốn của Quốc hội, Nghị sĩ Paul Kanjorski, tuyên bố, đầu tháng tới một cuộc điều tra sẽ được mở ra để tìm hiểu về bê bối trên và đâu là nguyên nhân khiến Madoff có thể qua mặt chính phủ trong ngần ấy năm.

Các nhà phân tích cho rằng Chủ Tịch SEC, ông Christopher Cox phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ lừa đảo của Madoff. Ảnh: AP.

🌳Rắc rối liên quan tới SEC xuất hiện khi việc điều tra được mở rộng. Quan chức trong chính quyền bang Massachusett, ông William Galvin cho biết đang yêu cầu anh trai Benard Madoff đồng thời là giám đốc công ty Peter Madoff hầu tòa. Một nhân vật khác đang nổi lên là Beth Cohn, Giám đốc Công ty Chứng khoán Cohmad, một công ty có cùng trụ sở với Madoff tại New York. Người ta đang cố xác định mối quan hệ giữa hãng của Madoff và Công ty Chứng khoán Cohmad, cũng như số lượng và tên tuổi các nhà đầu tư tại Massachusetts của hai công ty trên.

𝓰Tổng Thanh tra của SEC, ông David Kotz, lại tìm hiểu nguyên nhân vì sao các nhân viên SECkhông phát hiện được mánh khóe của Madoff. Cháu gái của Madoff, Shana lại là vợ của cựu luật sư SEC Eric Swanson. Mối quan hệ này đang bị đặt nhiều nghi vấn.

🌺Trong vai trò luật sư của SEC, Swanson là thành viên thuộc nhóm điều tra hoạt động của công ty môi giới chứng khoán của Madoff trong hai năm 1999 và 2004. Tuy nhiên, hai cuộc điều tra trên không thu được bằng chứng chống lại Madoff. Trong phát biểu về vai trò của Swanson, SEC đã trích ra các điều luật của mình, trong đó nghiêm cấm nhân viên tham gia vào các vụ việc mà họ có mối liên hệ cá nhân.

💙Đại diện của Swanson phản bác, thân chủ của ông và Shana gặp nhau tình cờ trong một bữa ăn sáng vào năm 2003, bắt đầu hẹn hò vào năm 2006 và kết hôn vào năm ngoái. Thế nên, tại thời điểm hai cuộc điều tra trên diễn ra, quan hệ giữa Swanson và cháu gái Madoff vẫn chưa sâu sắc.

🔯Tổng Thanh tra của SEC, ông David Kotz khẳng định sẽ sớm làm sáng tỏ vì sao các nhân viên giám sát đã không tích cực theo dõi các hoạt động của Madoff.

ౠDiễn biến trên đang khiến mối quan hệ quá thân mật giữa phố Wall và những người giám sát thị trường tại Washington bị dư luận chỉ trích gay gắt. Theo Chủ tịch SEC, ông Christopher Cox, câu hỏi về mối liên hệ của Madoff với các nhà giám sát thị trường đang là trung tâm của cuộc điều tra. Trước đó, ngay khi vụ lừa đảo vỡ lở, ông Cox khiển trách nặng nề nhân viên dưới quyền khi để Madoff qua mặt và hoành hành trong hàng thập kỷ qua.

💟Theo ông Cox, thực tế, ngay từ năm 1999, thông tin chi tiết về các hoạt động sai trái của Madoff đã thường xuyên được nhân viên của SEC theo sát. Cox cho biết, đã theo sát vụ việc này trong thời gian dài để tìm ra các chứng cứ đủ thuyết phục nhằm đưa mọi chuyện ra trên ánh sáng.

♔Các nhà phân tích nhận định, việc khiển trách nhân viên và những biện hộ trên chỉ là cách để Cox tự cứu vớt thanh danh của mình. Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng Viện, ông Harry Reid, cũng có quan điểm ông Cox lãnh một phần trách nhiệm trong vụ lừa đảo này.

Madoff xuất hiện tại tòa án liên bang nhưng đã từ chối trả lời câu hỏi của một phóng viên. Ảnh: CNBC.

💯Vào thứ năm tới, Tổng thống mới đắc cử ông Barack Obama có thể sẽ công bố danh tính người được lựa chọn để thay thế ông Christopher Cox tại chiếc ghế nóng Chủ tịch SEC.

💮Tại New York, Madoff đã xuất hiện ở Tòa án Liên bang để ký một số giấy tờ liên quan tới vụ án. Đội một chiếc mũ mềm, Madoff lặng lẽ bước qua một phóng viên và im lặng trước câu hỏi liệu ông ta có điều gì để nói với các nạn nhân của mình. Trước đó, Madoff đã phải trả 10 triệu đôla tiền bảo lãnh tại ngoại, tuy nhiên mọi hoạt động của trùm lừa đảo này vẫn nằm dưới sự theo dõi của nhà chức trách thông qua một vòng điện tử ở chân.

Xuân Hòa (Theo AP)