Tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. Tr๊ịnh Văn Quyết: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC
2. Trịnh Thị Minh Huế: C🅠án bộ Ban kế t🎉oán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Quyết)
3. T⭕rịnh Thị Thúy Nga: Phó tổng giám đốc Công ty Chứng ♚khoán BOS (em gái ruột ông Quyết)
4. Hương♛ Trần Kiều Dung: Phó chủ t🌌ịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC
5. Trịnh Văn Đại: Phó tổnไg giám đốc C🌜ông ty CP Xây dựng FLC Faros
6. Nguyễn Văn Mạ💞nh: Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land
7. Trịnh Tuân: Nguyên Giám đốc Công ty FLC Land
8. Nguyễn Thị Hồng Dung: Lao động tự do
Tội Thao túng thị trường chứng khoán:
1. Nguyễn Quỳnh ൲Anh: Tổng giám đốc Công ty Cổꩲ phần chứng khoán BOS
2. Đỗ Thị Hu♛yền Trang: Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC
3. Nguyễn Thị Nga: Nhân viên Ban kế 𒁏toán, Tập đoàn FLC
4. Trịnh Thị Thanh🦄 Huyền: Nhân viên Công ty FLC Ho🐽mes
5. Hoàn🍸g Thị Huệ: Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC
6. Trịnh Văn Nam:🦂 Nhân viên Công ty CP Hàng không Tr🌺e Việt
7. Nguyễn Thị Thanh🐷 Phương: Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứ𓆉ng khoán BOS
8. Ngꦏuyễn ℱThị Thu Thơm: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS
9. Bùi🥀 Ngọc Tú: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, ๊Công ty CP Chứng khoán BOS
10. Quách Thị Xuân Thu: Kế to👍án trưởng Công ty🦋 CP Chứng khoán BOS
11. Trần Thị Lan: Kế toán t𒆙rưởng Công ty CP Chứng khoán BOS
12. Nguyễn𝓡 Quang Trung: Lái xe ꦫBệnh viện Đa khoa Hà Thành
1ꦡ3. Chu Tiến Vượng: Cựu Phó Chủ ܫtịch thường trực HĐQT Công ty BOS
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
🧔1. Nguyễn Thiện Phú: Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros
2. Đỗ Như Tuấn: Cựu Tổng giám đốc Công 🦂ty CP Xây dựng Faros;
3. Đàm Mai Hꦿương:🌱 Cựu Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros;
4. Ngu🔴yễn Văn Thanh: Cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây ꧟dụng Faros;
5. Hoàng Thị T♎hu Hà: Kế toán Công ty💞 TNHH MTV FLC Land;
6. Trần Thế Anh: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC;
7. Đỗ 🐷Quang Lâm: Cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;
8: Nguyễn Thanh Bình: Cựu Phó tổng g▨iám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;
9. Lê Thành Vinh: Cựu Chủ tịch HĐQT Công tওy CP Xây dựng Faros;
10. Nguyễn Tiến Dũng: Cựu Tổng 🎶giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;
11. Lê Tân Sơn: Cựu Phóཧ Ch♛ánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC;
12. Đặng Thị Hồng: Cựu Phó trưởng Ban𒐪 Pháp chế, Công ty CP Tập đoànꦇ FLC;
13. Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH♏ MTV FLC Land;
14. Trương Văn Tài: Nhân viên Văn phòng Công ty 🌞CP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết);
15. Nguyễn Bình Phương: Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựn💦g FLC Faros;
16. Ngꦫuyễn Minh Điểm: Nhân viên hà𒆙nh chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS
17. Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng thành 🌸viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;
18. Lê Văn Tuấn: Kiꩵểm toán🌺 viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
19. Trịnh💫 Thị Út Xuân: Nhân viên Công ty dịch vụ số FLC
20. Phạ🤡m 🧸Thanh Hương: Kế toán công ty TNHH Đầu tư Sevin
21. Phạm Thị Hải Ninh: Nguyên phó ban đầu tư Tập đoàn🎉 FLC
22. Trần Thị Hạnh: Phó tổng Giám đốc Công tౠy TNH🤪H Kiểm toán TTP
Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
1. Trần Đắc Sin��h: Cựu Chủ tịch HĐQT Sở giao♍ dịch chứng khoán TP HCM
2. Lê Hải Trà: Cựu ủy viên HĐQT, Pꦛhó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
3. Trầm Tuấn Vũ: Nguy𝔍ên Phó tổng giám đốc, Phó Chủ tịch hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khဣoán TP HCM
4. Lê Thị Tuyết Hằng: Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết 🌟Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:
1. Lê🐻 Công Điền: Vụ trưởng Giám sát công ty𒀰 đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2. Dương Văn Thanh: Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chღứng khoán Việt Nam
3. Phạm Trung Minh: Trưởng 💛phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; đã bị khởi tố nhưng đang bỏ trốn nên C01 tạm tách hành vi để xử lý sau.