Tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
🥂1. Trịnh Văn Quyết: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC
ღ2. Trịnh Thị Minh Huế: Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Quyết)
🉐3. Trịnh Thị Thúy Nga: Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết)
🐼4. Hương Trần Kiều Dung: Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC
൲5. Trịnh Văn Đại: Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết)
🐭6. Nguyễn Văn Mạnh: Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga)
🥀7. Trịnh Tuân: Nguyên giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết)
ౠ8. Nguyễn Thị Hồng Dung: Lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết)
Tội Thao túng thị trường chứng khoán:
ꦜ1. Nguyễn Quỳnh Anh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS
🀅2. Đỗ Thị Huyền Trang: Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)
🍬3. Nguyễn Thị Nga: Nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)
ﷺ4. Trịnh Thị Thanh Huyền: Nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết)
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ5. Hoàng Thị Huệ: Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết)
𒈔6. Trịnh Văn Nam: Nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại)
🎃7. Nguyễn Thị Thanh Phương: Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS
💮8. Nguyễn Thị Thu Thơm: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS
ꦉ9. Bùi Ngọc Tú: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS
꧂10. Quách Thị Xuân Thu: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS
🐠11. Trần Thị Lan: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS
ღ12. Nguyễn Quang Trung: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết)
ꦿ13. Chu Tiến Vượng: Cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
🦄1. Nguyễn Thiện Phú: Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros
ꦰ2. Đỗ Như Tuấn: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;
🌠3. Đàm Mai Hương: Cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros;
ꦦ4. Nguyễn Văn Thanh: Cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros;
🥀5. Hoàng Thị Thu Hà: Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết)
6. Trần Thế Anh: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC;
🐬7. Đỗ Quang Lâm: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;
🦩8: Nguyễn Thanh Bình: Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS; (bạn cùng quê ông Quyết)
༒9. Lê Thành Vinh: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros;
ꦜ10. Nguyễn Tiến Dũng: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết)
🥀11. Lê Tân Sơn: Cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC;
♐12. Đặng Thị Hồng: Cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC;
🦂13. Lê Văn Sắc: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;
🥂14. Trương Văn Tài: Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết);
༺15. Nguyễn Bình Phương: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros;
🔯16. Nguyễn Minh Điểm: Nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS
ꦆ17. Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;
♛18. Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
ꦬ19. Trịnh Thị Út Xuân: Nhân viên Công ty dịch vụ số FLC
🧔20. Phạm Thanh Hương: Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin
♌21. Phạm Thị Hải Ninh: Nguyên phó ban đầu tư Tập đoàn FLC
ꦅ22. Trần Thị Hạnh: Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP
Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
🅘1. Trần Đắc Sinh: Cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
ꩲ2. Lê Hải Trà: Cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
⛎3. Trầm Tuấn Vũ: Cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
𝔉4. Lê Thị Tuyết Hằng: Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:
꧂1. Lê Công Điền: Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
🐟2. Dương Văn Thanh: Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
𝔉3. Phạm Trung Minh: Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên C01 tạm tách hành vi để xử lý sau.