Ngày 12/9, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố, tạm giam ông Phú theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Nguyễn Thiện Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Đây là diễn biến mới khi C01 mở rộng điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS,𒀰 Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc ông ✨Phú khi làm Phó tổng giám đốc FLC Faros giai đoạn 2015-2016 đã giúp Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 ♔tỷ lên 4.300 tỷ đồng. Việc nâng khống này tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Theo cảnh sát, ông Quyết đã chỉ đạo🍸 em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên ông và cổ phiếu ROS do 5 người đứng tên hộ. Từ đây, ông Quyết thu trên 6.412 tỷ đồng.
Với cáo buộc trên, ngày 25/8, C01 khởi tố bổ sung ông Quyết cùng hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ và bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, cùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện sau gần 6 tháng khởi tố vụ🔴 án, C01 đã bắt khởi tố 6 người, gồm: ông Quyết, b🙈à Nga, Huệ, Dung, ông Phú và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Hai sai phạm liên quan 7.000 tỷ đồng của cựu chủ tịch 📖FLC. Đồ hoạ: Tiến Thành